NODWIN Gaming y Riot Games anuncian Omen Valorant Challengers South Asia 2024 – Noticias de la industria europea del juego


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Un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha descubierto que los casinos, los junkets y las criptomonedas se han convertido en una pieza fundamental de la infraestructura bancaria clandestina y de lavado de dinero en el este y sudeste de Asia, alimentando el crimen organizado transnacional en la región. .

Titulado «Casinos, lavado de dinero, banca clandestina y crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia: una amenaza oculta y en aceleración», el estudio destaca el nexo entre los casinos ilegales en línea, los e-junkets y los intercambios de criptomonedas que han proliferado en los últimos años junto con la creciente criminalidad transfronteriza en toda la región.

“Los casinos y los negocios relacionados con un alto volumen de efectivo han sido vehículos para la banca clandestina y el lavado de dinero durante años, pero la explosión de plataformas de juego en línea y de intercambios de cifrado poco regulados ha cambiado el juego. La expansión de la economía ilícita ha requerido una revolución impulsada por la tecnología en la banca clandestina para permitir transacciones anónimas más rápidas, la combinación de fondos y nuevas oportunidades comerciales para el crimen organizado. El desarrollo de soluciones escalables y digitalizadas basadas en casinos y criptomonedas ha potenciado el entorno empresarial criminal en todo el Sudeste Asiático, y particularmente en el Mekong”, dijo Jeremy Douglas, Representante Regional de la ONUDD para el Sudeste Asiático y el Pacífico.

Como se describe en el informe, innumerables casos recientes demuestran que los casinos en línea y negocios relacionados han sido utilizados por los principales grupos del crimen organizado para mover y lavar volúmenes masivos de dinero fiduciario respaldado por el estado, así como criptomonedas, creando efectivamente canales para integrar miles de millones en ganancias criminales en el sistema financiero. Al mismo tiempo, la creación y el éxito de estos mecanismos bancarios clandestinos han ayudado a expandir la economía ilícita más amplia de la región, atrayendo a su vez nuevas redes, innovadores y proveedores de servicios al ecosistema criminal.

Los casos examinados también resaltan cómo los operadores ilegales de casinos en línea han diversificado sus líneas de negocios para incluir el ciberfraude y el lavado de criptomonedas, con amplia evidencia de influencia del crimen organizado dentro de los complejos de casinos, zonas económicas especiales y áreas fronterizas, incluidas aquellas controladas por grupos armados en Myanmar para ocultar actividades ilícitas. .

“Los grupos del crimen organizado han convergido donde ven vulnerabilidades, y los casinos y las criptomonedas han demostrado ser el punto de menor resistencia. Dicho esto, las operaciones contra organizaciones sindicales en países como Camboya y Filipinas han provocado un desplazamiento parcial, y hemos visto a delincuentes trasladando infraestructura a otros lugares donde ven oportunidades, básicamente donde esperan poder aprovecharlas y no ser obligados a hacerlo. cuenta, a zonas remotas y fronterizas del Mekong, y recientemente a otros lugares”, añadió Douglas.

El análisis de la UNODC estima que había más de 340 casinos físicos con y sin licencia operando en el Sudeste Asiático a principios de 2022, y la mayoría se había pasado a Internet para ofrecer streaming con crupier en vivo y varios servicios de apuestas por proxy. Según los últimos datos disponibles de la industria, se proyecta que el mercado formal de juegos de azar en línea crecerá a más de 205 mil millones de dólares estadounidenses para 2030, y la región de Asia Pacífico representará la mayor parte del crecimiento del mercado entre 2022 y 2026, con un 37 % proyectado. El estudio describe varios desarrollos de políticas y medidas de aplicación implementadas por los gobiernos de la región para abordar las salidas ilegales de capital de los casinos, la corrupción y el lavado de dinero que en parte han impulsado estas tendencias.

El informe de política técnica describe los mecanismos, las complejidades y los impulsores de la banca clandestina en la región, y se ha desarrollado a través de un examen y análisis exhaustivos de acusaciones penales, registros de casos, presentaciones judiciales, divulgaciones públicas relacionadas y otros datos recopilados en consulta con autoridades y socios. durante más de un año. Su desarrollo ha incluido un mapeo y análisis extensos de miles de grupos en línea de los llamados “negocios grises y negros”, incluidos foros y mercados de la web clara y la web oscura, utilizados para actividades ilícitas. El estudio también proporciona una lista de recomendaciones orientadas a fortalecer el conocimiento y la concientización, la legislación y las políticas, y las respuestas regulatorias y de aplicación de la ley en la región, destinadas a ayudar a los gobiernos a abordar la situación.

“Está claro que la brecha entre el crimen organizado y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se está ampliando rápidamente. Si la región no logra abordar este panorama criminal, las consecuencias se verán en el sudeste asiático y más allá, a medida que los delincuentes busquen reinvertir ganancias e innovar operaciones. Confiamos en que el informe resulte ser una referencia útil para un compromiso más profundo entre los países del Sudeste Asiático, la ONUDD y los socios internacionales. En este punto, sólo estamos arañando la superficie”, afirmó Benedikt Hofmann, Representante Regional Adjunto de la ONUDD.


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